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UP: Seminario “Comercio Ilícito y el blanqueo de capitales en Panamá”

El Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá con los auspicios de la organización Crime Stoppers organiza el seminario en el marco de la Escuela Internacional de Verano sobre “Comercio Ilícito y el blanqueo de capitales en Panamá” a desarrollarse del 11 al 15 de febrero en el auditorio Ricardo J Alfaro de la unidad académica.

12 febrero 2019 |

La directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, Bélgica Bernal B., dio la bienvenida a todos los participantes y destacó que comercio ilícito son todas aquellas prácticas realizadas incumpliendo las reglas, métodos y procesos que regulan la prácticas comerciales a nivel global.

Toda acumulación de bienes y servicios que incumplan las regulaciones, que evadan impuestos y delitos contra la propiedad intelectual, y por lo tanto generando una evasión fiscal son crímenes.

Los dineros que proceden de estas práctica, luego se procede a blanquear, estos blanqueos de capitales que es todo un proceso y mecanismo encargado de darle legalidad a este dinero procedente de estas irregularidades de prácticas comerciales son introducidas en el mercado.

Todos estos activos procedentes de actividades ilícitos necesitan ser blanqueados y ese blanqueo consiste en convertir este dinero de uso negro, en dinero de curso legal.

Puede proceder además este dinero de prácticas ilícitas como la prostitución, la droga, el tráfico de armamento, terrorismo, extorsión que de ninguna manera puede ser blanqueado sino son a través de mecanismo muy específicos de blanqueo de dinero sostuvo Bernal.

Presente en la inauguración estuvo Daniel Rojas, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón; Humberto Brid, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); Alejo Campos, representante de Crime Stoppers y por la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá en representación de vicerrector estuvo Nimia Herrera quien dio por inaugurado el seminario.

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