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Panamá aplica medidas contra el blanqueo de capitales

Se realizan capacitaciones y supervisiones a los sujetos no financieros.

18 agosto 2016 |

Panamá está en el proceso de implementación de las medidas para la prevención del blanqueo de capitales contenidas en la Ley 23 del 27 de abril del 2015, demostrando que la transparencia llegó para quedarse más allá de la aprobación de una nueva legislación, por lo que “estamos seguros” que se obtendrán resultados positivos en la próxima visita en sitio del Grupo de Acción Financiera (GAFI) al país pactada para el 2017, destacó Eyda Varela de Chinchilla, Viceministra de Finanzas.
 
Los señalamientos de Varela de Chinchilla se dieron durante su exposición en el marco del XX Congreso Hemisférico para la prevención del blanqueo de capitales y el combate del Financiamiento del Terrorismo que se celebra en Panamá, en la cual destacó que Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya ha realizado unas 54 supervisiones y ha capacitado a más de mil personas en su primer año de operaciones en cumplimiento de su rol como ente regulador.
 
Aseguró que Panamá está cumpliendo con los compromisos adquiridos con el GAFI para reducir los riesgos aplicando medidas como la debida diligencia, y esto nos ha valido para ser reconocidos como un país que cumple con la transparencia, elemento clave para que fuésemos excluidos de la lista gris de este organismo multilateral en febrero pasado.
 
Por su parte, la Intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, Carlamara Sánchez, indicó que se están redoblando los esfuerzos de supervisión y capacitación para que los sujetos obligados estén a tono con el cumplimiento de la legislación vigente.
 
Detalló que en esta primera fase de supervisiones se está verificando si los sujetos obligados cumplen con las medidas que deben aplicar a sus clientes que incluyen la debida diligencia del cliente y el reporte de operaciones sospechosas a fin de que puedan realizar los correctivos de acuerdo a la legislación.

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